Il CdA nomina gli Amministratori Esecutivi e verifica i requisiti degli Amministratori Indipendenti. Assunzione di due nuovi “dirigenti con responsabilità strategiche”
Il Consiglio di Amministrazione di MailUp S.p.A. (la “Società” o “MailUp”), società ammessa a quotazione sul sistema multilaterale di negoziazione “AIM Italia / Mercato Alternativo del Capitale” e attiva nel campo delle marketing technology (Reuters: MAIL.MI) (Bloomberg: MAIL.IM) (ISIN IT0005040354), riunitosi in data odierna sotto la presidenza del Matteo Monfredini e per la prima volta a seguito dell’assemblea di nomina in data 27 aprile 2017, ha proceduto al conferimento delle deleghe di gestione agli Amministratori ed alla conseguente redistribuzione degli emolumenti al proprio interno così come alla verifica della sussistenza dei requisiti di indipendenza in capo a taluni Consiglieri ed alla assunzione di due nuovi “key manager” con la qualifica di dirigenti.
In particolare, oltre alla nomina di Nazzareno Gorni quale Vice-Presidente, il Consiglio ha nominato altresì quest’ultimo ed il Presidente Matteo Monfredini quali Amministratori Delegati conferendo ai medesimi generali poteri di gestione della Società attribuendo agli stessi – nell’ambito della definizione della nuova governance sociale in linea con la best practice – poteri limitati per materia o valore a quanto non espressamente attribuito alla competenza del Consiglio di Amministrazione in funzione collegiale.
In aggiunta, il Consiglio di Amministrazione ha altresì attribuito a Giandomenico Sica la facoltà di elaborare le iniziative in materia di mergers and acquisitions nell’interesse della Società conferendogli specifici poteri finalizzati a porre in essere le relative operazioni straordinarie (sempre entro determinati limiti di valore).
Per effetto di quanto precede il Presidente ed Amministratore Delegato Matteo Monfredini, il Vice-Presidente ed Amministratore Delegato Nazzareno Gorni ed il Consigliere con deleghe Giandomenico Sica, assumono pertanto la qualifica di Amministratori Esecutivi.
Il Consiglio di Amministrazione, facendo riferimento alla documentazione prodotta ed alle informazioni in proprio possesso, ha altresì verificato la sussistenza dei requisiti di indipendenza di cui all’articolo 148, comma 3, del D.Lgs. 58/1998 (TUF), in capo ai Consiglieri di Amministrazione Micaela Cristina Capelli e Armando Biondi.
Da ultimo, sempre per effetto del nuovo assetto di governance del Gruppo, il Consiglio di Amministrazione ha assunto alle dipendenze della Società con la qualifica di dirigenti Luca Azzali (quale general manager della business unit “MailUp”, per tale intendendosi il complessivo settore riconducibile all’area Digital & E-mail Marketing) e Alberto Miscia (a capo dell’area Deliverability & Compliance e Data Protection) entrambi già Consiglieri di Amministrazione di MailUp ed attualmente soci della stessa. La predetta assunzione ha comportato la qualifica dei key manager quali “dirigenti con responsabilità strategiche” con conseguente applicazione alla deliberazione della “procedura per le operazioni con parti correlate” della Società e pertanto previo parere – unanimemente favorevole – da parte degli Amministratori Indipendenti di MailUp.
Il Consiglio ha, infine, attribuito talune procure speciali (anche ai key manager di cui sopra) per la migliore gestione della Società.
